證券代碼：002809        證券簡(jiǎn)稱：紅墻股份        公告編號(hào)：2019-005

廣東紅墻新材料股份有限公司

關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信并為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司或紅墻股份”）于2019年1月5日召開(kāi)了公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》。具體情況如下：

一、擔(dān)保情況概述

為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展需要，公司擬向興業(yè)銀行、民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行申請(qǐng)授信并為子公司提供擔(dān)保，具體如下：

公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信，授信額度不超過(guò)60,000萬(wàn)元，授信額度使用范圍包括紅墻股份、廣東紅墻新材料銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅墻銷(xiāo)售”）、廣西紅墻新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西紅墻”）、河北紅墻新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河北紅墻”）、武漢蘇博新型建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢蘇博”）；

公司擬向中國(guó)民生銀行股份有限公司惠州分行申請(qǐng)綜合授信，授信額度不超過(guò)15,000萬(wàn)元，授信額度使用范圍包括紅墻股份、紅墻銷(xiāo)售；

公司擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信，授信額度不超過(guò)39,000萬(wàn)元，授信額度使用范圍包括紅墻股份、武漢蘇博。

上述銀行授信包括流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、保函、商票保貼、商票保證、國(guó)內(nèi)信用證等，授信期限不超過(guò)一年，最終授信額度以銀行審批為準(zhǔn)。

在上述額度范圍內(nèi)，當(dāng)紅墻銷(xiāo)售、廣西紅墻、河北紅墻、武漢蘇博使用興業(yè)銀行股份有限公司授信額度時(shí)，公司將為其提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限以與銀行實(shí)際簽訂的擔(dān)保文件為準(zhǔn)，具體擔(dān)保金額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)；當(dāng)紅墻銷(xiāo)售使用中國(guó)民生銀行股份有限公司惠州分行授信額度時(shí)，公司將為其提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限以與銀行實(shí)際簽訂的擔(dān)保文件為準(zhǔn)，具體擔(dān)保金額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)；當(dāng)武漢蘇博使用上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司授信額度時(shí)，公司將為其提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限以與銀行實(shí)際簽訂的擔(dān)保文件為準(zhǔn)，具體擔(dān)保金額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)管理層在上述額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件及其他法律文件。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

本次擔(dān)保的對(duì)象紅墻銷(xiāo)售、廣西紅墻、河北紅墻、武漢蘇博為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)。

1、紅墻銷(xiāo)售基本情況如下：

①公司名稱：廣東紅墻新材料銷(xiāo)售有限公司

②法定代表人：何元杰

③注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元

④營(yíng)業(yè)期限：2017年03月20日至2037年03月20日

⑤地    址：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園

⑥經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售：水泥、粉煤灰、砂石、礦粉、混凝土外加劑、聚羧酸大單體。

⑦公司持有紅墻銷(xiāo)售100%的股份，紅墻銷(xiāo)售是公司的全資子公司。

⑧最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                               單位：元

2、廣西紅墻基本情況如下：

①公司名稱：廣西紅墻新材料有限公司

②法定代表人：韓強(qiáng)

③注冊(cè)資本：2,500萬(wàn)元

④營(yíng)業(yè)期限：2010年09月06日至2020年09月06日

⑤地    址：欽州市皇馬工業(yè)園四區(qū)

⑥經(jīng)營(yíng)范圍：混凝土外加劑生產(chǎn)、銷(xiāo)售；水泥、粉煤灰的批發(fā)；化工原材料（除危險(xiǎn)化學(xué)品）的銷(xiāo)售；汽車(chē)租賃；道路普通貨物運(yùn)輸、貨物專用運(yùn)輸；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

⑦公司持有廣西紅墻100%的股份，廣西紅墻是公司的全資子公司。

⑧最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                               單位：元

3、河北紅墻基本情況如下：

①公司名稱：河北紅墻新材料有限公司

②法定代表人：張小富  

③注冊(cè)資本：4,000萬(wàn)元

④營(yíng)業(yè)期限：2010年03月11日至2030年03月10日

⑤地    址：滄州渤海新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)精細(xì)化工區(qū)經(jīng)五路西側(cè)  

⑥經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)混凝土外加劑；銷(xiāo)售：減水劑、減水劑單體；汽車(chē)租賃；道路普通貨物運(yùn)輸、貨物專用運(yùn)輸。

⑦公司持有河北紅墻100%的股份，河北紅墻是公司的全資子公司。

⑧最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                               單位：元

4、武漢蘇博基本情況如下：

①公司名稱：武漢蘇博新型建材有限公司

②法定代表人：朱華雄  

③注冊(cè)資本：3,700萬(wàn)元

④營(yíng)業(yè)期限：2005年06月30日至2020年06月30日

⑤地    址：武漢市青山區(qū)都市工業(yè)園B區(qū)8號(hào)  

⑥經(jīng)營(yíng)范圍：混凝土用添加劑、化學(xué)助劑（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、建材制造及批零兼營(yíng)；水泥及水泥制品批發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；貿(mào)易代理；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。

⑦公司持有武漢蘇博65%的股份，武漢蘇博是公司的控股子公司。